股票简称：天马科技           股票代码：603668        公告编号：2018-109
转债简称：天马转债           转债代码：113507
转股简称：天马转股           转股代码：191507

                     福建天马科技集团股份有限公司
            2018 年第一次债券持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）及《福建天马科技集团股份有限公司A股可
转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，福建
天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集的“天马转
债”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2018年
11月13日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 14:30
    3、会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
    4、会议召开及投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决
    5、债权登记日：2018 年 11 月 6 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
    6、会议主持人：董事长、总经理陈庆堂先生
    7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规
及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）共 14 名，其中有表决
权债券持有人（或代理人）共 13 名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计
192,350 张，占公司可转换公司债券发行总数的 6.31%。此外，公司部分董事、
监事出席了本次债券持有人会议，公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次
债券持有人会议。
    三、会议审议议案及表决情况
    本次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和
实施地点的议案》。
    表决结果：同意 192,350 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会议的
有效表决权债券总数的 0%。
    根据《会议规则》第三十八条规定, “除本规则另有规定外，债券持有人会
议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议
并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过
二分之一同意方为有效。”据此，上述议案获得审议通过，形成有效决议。
    四、律师见证情况
    本次债券持有人会议经北京市天元（深圳）律师事务所见证，并出具了法律
意见书，结论意见如下：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席
会人员的资格、会议表决程序均符合《管理办法》、《募集说明书》及《会议规则》
的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《公司 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》；
    2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股份有限公司可
转换公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

    特此公告！

                                  福建天马科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二〇一八年十一月十三日