股票简称：天马科技           股票代码：603668           公告编号：2018-110
转债简称：天马转债           转债代码：113507
转股简称：天马转股           转股代码：191507


                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2018 年 11 月 13 日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决
方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董
事 9 人，实际到会表决 6 人、通讯方式表决 3 人，公司全体监事和高级管理人员
列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法、有效。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2018
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2018 年 11 月 29 日（星期四）下午 14：30 在福建省福清
市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2018 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司刊登于 2018 年 11 月 14 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通
知》。


    特此公告。



                                   福建天马科技集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二〇一八年十一月十三日