股票简称：天马科技                     股票代码：603668               公告编
号：2019-010
转债简称：天马转债                    转债代码：113507
转股简称：天马转股            转股代码：191507


                  福建天马科技集团股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2019 年 1 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯
表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应
到董事 9 人，实际到会表决 6 人、通讯方式表决 3 人，公司全体监事和高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向下修正“天马转债”
转股价格的议案》。
    关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生回避表决。
    鉴于公司股价已经出现在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 90%的情况，同意公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公开发
行面值总额 30,500.00 万元的可转换公司债券（债券简称“天马转债”，债券代码
“113507”）转股价格向下修正，并提交公司股东大会审议。向下修正后的“天马转
债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价、前
一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，
转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标
高于调整前“天马转债”的转股价格（10.92 元/股），则“天马转债”转股价格无需调
整。同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“天马转债”的转股价格。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于 2019 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 14：30 在福建省福清市
上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司刊登于 2019 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                          福建天马科技集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一九年一月十五日