证券代码：603668           证券简称：天马科技         公告编号：2019-013
转债代码：113507           转债简称：天马转债
转股代码：191507           转股简称：天马转股


              福建天马科技集团股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               104,352,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                57.9115
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以
现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中含委托出席董事 2 人，董事林家兴先生
   因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，
   独立董事孔平涛先生因工作原因委托独立董事关瑞章先生代为出席会议并签
   署相关文件）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务
   总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
       二、      议案审议情况
       (一)      非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》
          审议结果：通过


       表决情况：
                                    同意                         反对                     弃权
         股东类型                           比例                        比例                     比例
                             票数                         票数                    票数
                                           （%）                    （%）                    （%）
              A股        104,287,900       99.9831       64,600     0.0619            0           0


       2、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                  同意                         反对                   弃权
议案
                  议案名称                                比例                        比例               比例
序号                                       票数                          票数                票数
                                                         （%）                    （%）                 （%）
         《关于向下修正“天马
 1                                    23,396,605         99.7247        64,600    0.2753         0           0
         转债”转股价格的议案》


       (二)      关于议案表决的有关情况说明
       1、 本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股
          东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
       2、 本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；
       3、 本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决；
          应回避表决的关联股东名称：根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发
          行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“天马转债”的股东在该议
          案的表决中应当回避。
       三、      律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
              律师：王梦蕾、唐江华
       2、 律师鉴证结论意见：
              公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
       和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
       法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
       四、      备查文件目录
       1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                                        福建天马科技集团股份有限公司
                                                      2019 年 2 月 1 日