证券简称：天马科技           证券代码：603668           公告编号：2020-066

                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2020 年 7 月 29 日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通
知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生
主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2020 年半年度
报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发
现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年
7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司
2020 年半年度报告全文》刊登于 2020 年 7 月 30 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于<公司2020年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：
    《公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司
2020年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集
资金管理办法》等有关规定。
    具体内容详见公司刊登于2020年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。


    特此公告。


                                   福建天马科技集团股份有限公司
                                            监 事 会
                                     二〇二〇年 七月二十九日