股票简称：天马科技           股票代码：603668            公告编号：2021-009

                     福建天马科技集团股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于 2021 年 1 月 18 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会
议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明
先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
   1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向控股子公司增资暨
关联交易的议案》。
   监事会认为：公司此次向控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司增资，履
行了相关程序，符合法律、行政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需
求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本议案内容。
   具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建
天马科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
   本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司及子（孙）
公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司
（孙）提供关联担保的议案》。
   监事会认为：公司及子（孙）公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和
审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续
发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控
制人为公司及子（孙）公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，
不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次控股股东、实际控
制人为公司及子（孙）公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
   公司为控股子（孙）公司提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利
于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建天马科技集团股份有限公司关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授
信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公
告》。
    本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告!




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                                              二○二一年一月十八日