福建天马科技集团股份有限公司
               信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度


    第一条 为了规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露
义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、
《福建天马科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称“公司章程”） 等规
定，特制定本制度。
    第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
    第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形
的，可以不向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露
暂缓、豁免事项的事后监管。
    第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及
时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
    第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市
规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上
市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
    本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规
定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取
保密措施的技术信息和经营信息。
    本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，
泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、 外交等领域的安全和利益的信息。
    第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
    （一）相关信息尚未泄露；
    （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
    （三）本公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
    第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防
止暂缓或豁免披露的信息泄露。
    公司证券部为信息披露暂缓、豁免的具体管理部门，公司发生暂缓、豁免披
露的信息时由证券部负责有关内幕人士签署保密承诺，并积极做好内幕信息知情
人登记事项。
    公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责
登记，并经公司董事长签字确认后，由证券部妥善归档保管。
    董事会秘书登记的事项一般包括：
    （一）暂缓或豁免披露的事项内容；
    （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
    （三）暂缓披露的期限；
    （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
    （五）相关内幕人士的书面保密承诺；
    （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
    第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁
免披露条件的信息，应当及时披露。
    已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相
关情况并对外披露：
    （一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
    （二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
    （三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
    暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信
息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
    第九条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务追究机制，出现因办理暂缓、 豁
免业务违规，受到监管部门处罚的情形，公司将按照《福建天马科技集团股份有
限公司信息披露管理办法》等各项规章制度中的问责条款执行。
    第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披
露办法》等相关规定执行。
    第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解
释、修订。


    附件：
    1、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》；
    2、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》；
    3、《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》。

                                          福建天马科技集团股份有限公司
                                                       2021 年 4 月 29 日
附件 1：
                   福建天马科技集团股份有限公司
             信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表

□暂缓披露 □豁免披露

    登记时间                        登记人员


    申请部门                        申请人员



            暂缓或豁免披露的
                事项内容




            暂缓或豁免披露的
                原因和依据



             暂缓披露的期限


       是否已填报暂缓或豁免
                                          □是    □否
         事项的知情人名单

           相关内幕信息知情人
                                          □是    □否
             是否书面承诺保密


           申请部门负责人意见



           董事会秘书审核意见




               董事长审批
附件 2：
                                   福建天马科技集团股份有限公司
                          信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
□暂缓披露 □豁免披露

 暂缓或豁免披露的
                                                                           登记部门
     事项内容

       登记时间                                                             登记人

序号     知情人姓名     证件号码             知情人身份   知悉信息时间   知悉信息地点   知悉信息方式
附件 3：

                福建天马科技集团股份有限公司
           信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函

    作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露
事项的知情人，本人声明并承诺如下：
    1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；
    2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、
豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司
股票，也不建议他人买卖公司股票；
    3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免
事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司
证券部备案；
    4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责
任。




                              知情人签名：


                                                    年      月     日