福建天马科技集团股份有限公司独立董事
    关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 11 月 15 日下午在公司三楼会议室召开，会议选举陈加成先生为公
司第四届董事会副董事长；根据总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，公
司聘任陈加成先生担任公司执行总裁。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司的有关材料后，
基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次会议选举副董事长、
聘任公司执行总裁等相关事项发表独立意见如下：
    1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未
发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象。公司本次选举副董事长和聘任执行总裁任职资格合法。
    2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    3、公司董事会已提供相关人员的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他
董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与
其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意第四届董事会第三次会议关于选
举公司副董事长以及聘任公司执行总裁的相关决议。
    （下接签字页）
（本页无正文，为“福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第三次会议相关事项的独立意见”签字页）



独立董事签名：




    关瑞章                     孔平涛                      潘   琰




                                        签字日期：2021 年 11 月 15 日