股票简称：天马科技          股票代码：603668            公告编号：2022-083


                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及
电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司及子（孙）
公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子
（孙）公司提供关联担保的议案》。
    经核查，监事会认为：公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公
司本次增加向商业银行申请综合授信额度并提供担保事项的内容和审核程序符
合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足
公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司
及子（孙）公司本次增加申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不
存在损害公司及股东的利益的情形。公司为控股子（孙）公司提供担保，控股子
（孙）公司之间互相担保，控股子（孙）公司为公司担保，属于正常经营所需。
本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。与会监事一
致同意公司控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司本次增加申请银行综合
授信额度提供担保的事项。
    《福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申
请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联
担保的公告》刊登于 2022 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
         监   事   会
    二〇二二年九月十六日