股票简称：天马科技           股票代码：603668          公告编号：2022-093

                     福建天马科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面
及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
    一、审议通过《关于审议 2022 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于 2022 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《福建天马科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    同意公司在厦门投资设立全资子公司福建天马科技集团厦门控股有限公司
（最终名称以工商核准登记为准），注册资本为 12,000 万元人民币，公司将持有
福建天马科技集团厦门控股有限公司 100%股权。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于 2022 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《福建天马科技集团股份有限公司关于在厦门设立全资子公司的公告》。


    特此公告。



                                       福建天马科技集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇二二年十月二十日