证券代码：603668           证券简称：天马科技            公告编号：2022-094

                     福建天马科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面
及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2022 年第三
季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《福建天马科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》刊登于 2022 年
10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。


    特此公告！



                                         福建天马科技集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二〇二二年十月二十日