证券代码：603668               证券简称：天马科技         公告编号：2022-111


                    福建天马科技集团股份有限公司
                关于部分募集资金投资项目延期的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30
日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行
募集资金投资项目“食品产业基地建设项目（一期）”达到预计可使用状态日期
调整为 2023 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股股票 96,551,724 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 5.80 元/股。本次
非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民
币 7,904,551.72 元，实际募集资金净额为人民币 552,095,447.48 元。上述资金已
于 2021 年 7 月 21 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发
行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]361Z0067 号）。
       二、募集资金使用情况
       截至 2022 年 12 月 29 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                                          项目投资     拟使用募集   累计投入募
序号                项目名称
                                            总额       资金金额     集资金金额
一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）      33,391.45    25,928.77    26,028.75
 1      福清星马生态养殖基地建设项目       21,460.02    16,661.45    16,706.81
 2      福清鑫鱼生态养殖基地建设项目        6,131.43     4,732.25     4,761.80
 3      永定冠马兰岗村鳗场建设项目          5,800.00     4,535.07     4,560.15
二、 食品产业基地建设项目（一期）          20,898.78    13,506.62     7,101.72
三、 补充流动资金                          16,000.00    15,774.16    15,774.16
                   合计                    70,290.23    55,209.54    48,904.63
       注：（1）以上累计投入募集资金数据未经审计。
    （2）合计数有差异系四舍五入所致。
    三、部分募投项目延期的具体情况及原因
    （一）本次部分募投项目延期的具体情况
    为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑
市场、行业环境的变化及公司实际情况，基于审慎性原则，结合当前募集资金投
资项目实际建设情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，
拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：
                                   原预计达到预定       调整后计划达到预定
           项目名称
                                   可使用状态日期         可使用状态日期
食品产业基地建设项目（一期）      2022 年 12 月 31 日    2023 年 6 月 30 日
    （二）本次部分募投项目延期的原因
    公司“食品产业基地建设项目（一期）”是基于公司全产业链战略布局和食
品产业规模化发展的需要，具有良好的市场发展前景和经济效益。为保障募集资
金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，公司
进一步细化了该项目的调研和规划工作，对原设计规划进行了全面调整优化。同
时，部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，相应地导
致募投项目需要更长的建设时间。此外，公司积极分析和判断市场变化，动态调
整项目建设的节奏，更加审慎地支出募集资金，以上多种因素导致该项目的建设
进度较原计划有所滞后。
    为有效提升募集资金的使用效果，确保募集资金投资项目的实施质量和项目
效益，降低募集资金的投资风险，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的
实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎
投资的原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟将上述募投项目预定
可使用状态日期延长至 2023 年 6 月 30 日。
    （三）保障延期后项目按期完成的相关措施
    公司将在统筹疫情防控和募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提
下，根据疫情防控常态化下的实际情况和具体方案，实时关注该募投项目的进度
情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目后续的实施；公
司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展
需要推进募投项目的实施进程。
    四、本次部分募投项目延期对公司的影响
    公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出
的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施
主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期有利
于提高募集资金投资项目建设质量，不会对公司目前的生产经营造成实质性影
响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，提高募
集资金使用效率。密切关注内外部经济环境及市场需求的变化，加强对项目建设
进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。
    五、履行的审议程序
    公司于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独
立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出
具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司拟将部分募投项目延期的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，并履行了相应的审批程序。公司本次部分
募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变项
目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，同意本次募
投项目延期的相关事项。
    （二）监事会意见
    本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际
建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，
不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公
司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    （三）保荐机构意见
    经核查，海通证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经
公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必
要的审议和决策程序。公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目
实施的客观情况做出的安排，符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度
的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会
对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。海通证券对公司本次部分募投项
目延期事项无异议。


    特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
         董   事   会
   二〇二二年十二月三十一日