证券代码：603668          证券简称：天马科技           公告编号：2023-011

                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2023 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面
及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策
和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定，
是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相
改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支
出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。监事会同意公司
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金。
   具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》。


    特此公告！



                                       福建天马科技集团股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               二〇二三年二月四日