证券代码：603668             证券简称：天马科技      公告编号：2023-029


                    福建天马科技集团股份有限公司
  关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，董事会审议通
过了《关于 2023 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2023 年度高级
管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》，
其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关规定，公司结合目前经济环境和公司经营发展等实际情况，并参
照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪
酬方案。现将相关情况公告如下：
    一、 适用对象
    公司的董事、监事及高级管理人员。
    二、适用期限
    自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）非独立董事
    在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非
独立董事不在公司领取薪酬。
    （2）独立董事
    每人每年 8 万元人民币（含税）。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取
薪酬。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结
合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
       四、其他规定
    1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过后生
效。
       五、独立董事意见
    公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结
合公司的实际经营情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事
会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事进行了回避表决，程序合法有效。我们
同意将相关议案提交股东大会审议。


    特此公告。



                                       福建天马科技集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二〇二三年四月二十八日