证券代码：603676          证券简称：卫信康            公告编号：2018-027


                   西藏卫信康医药股份有限公司

               第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议通知于 2018 年 5 月 25 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2018 年 6 月
5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于西藏卫信康研发中心建设项目实施地点变更的议案》
    本次变更实施地点的募投项目为西藏卫信康研发中心建设项目。该项目实施
主体为公司子公司西藏中卫诚康药业有限公司，原拟实施地点位于拉萨市经济技
术开发区孵化园区，项目建设内容为研发基地建设，主要系民族药研发平台、天
然产物开发利用平台。
    综合便利性、经济性、项目进度等多方面因素考虑，公司拟将西藏卫信康研
发中心建设项目实施地点变更至拉萨经济技术开发区工业中心。拉萨经济技术开
发区工业中心由拉萨经济技术开发区投资发展有限公司投建，已取得项目备案、
环评批复、土地所有权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续，
项目建成后水、电、通讯、信息网络等公用配套设施齐全，可满足本项目的需要。
本次募投项目实施地点变更已取得拉萨经济技术开发区管理委员会[2017 年
度]30 号备案，以及拉萨市环境保护局拉环评审[2017]351 号环评批复。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《西藏卫信康医药股份有限公
司关于西藏卫信康研发中心建设募投项目实施地点变更的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                  西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 7 日