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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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西藏卫信康医药股份有限公司权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603676_20240626_A6YY.pdf
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派2.850000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日 ，2024-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派2.850000000(含税)，税后10派2.850000除权日 ，2024-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派2.850000000(含税)，税后10派2.850000登记日 ，2024-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得门冬氨酸钾镁注射液药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603676_20240604_FDBR.pdf
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2024-05-29
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西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏卫信康医药股份有限公司本次股票上市流通总数为6,059,500股；上市流通日期为2024年6月4日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603676_20240529_0I34.pdf
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2024-05-28
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得多种微量元素注射液（Ⅰ）药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603676_20240528_14YK.pdf
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2024-05-22
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西藏卫信康医药股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603676_20240522_XXZ9.pdf
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2024-05-17
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西藏卫信康医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603676_20240517_I3IV.pdf
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2024-05-06
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得门冬氨酸钾注射液药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603676_20240506_08MH.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告（全文及摘要）
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于对董事2023年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于对监事2023年度薪酬发放进行确认的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案
13.01 股东大会议事规则
13.02 董事会议事规则
13.03 关联交易管理制度
13.04 对外担保和资金往来管理制度
13.05 独立董事工作制度
13.06 募集资金管理制度
13.07 控股股东和实际控制人行为规范
13.08 会计师事务所选聘制度
14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告（全文及摘要）
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于对董事2023年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于对监事2023年度薪酬发放进行确认的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案
13.01 股东大会议事规则
13.02 董事会议事规则
13.03 关联交易管理制度
13.04 对外担保和资金往来管理制度
13.05 独立董事工作制度
13.06 募集资金管理制度
13.07 控股股东和实际控制人行为规范
13.08 会计师事务所选聘制度
14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案 |
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_HTUR.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_IO2A.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_TR8H.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_WPFA.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_0CKD.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_78WF.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_3J0O.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_251D.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_I93E.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_7U8Y.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_E82G.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_JUV9.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_G2WR.pdf
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2024-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603676_20240426_AROZ.pdf
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