证券代码：603676          证券简称：卫信康           公告编号：2018-069


                   西藏卫信康医药股份有限公司

             第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议通知于 2018 年 11 月 19 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2018 年
11 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举张勇、张
宏、刘烽、温小泉为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会成员
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    公司独立董事发表了独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格符合担任
上市公司董事的条件；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任
所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-070）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
    经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举潘宣、祝
锡萍、邹晓冬为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
   公司独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格符合担任上
市公司董事的条件及独立董事的独立性要求；其教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养能够胜任所选举的职位；符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要
求。其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-070）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3、审议通过了《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》
   公司将原注册地址“拉萨经济技术开发区孵化园区 1#厂房二层收缩缝以南
201-1 室”变更为“拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3
层”，并相应修改《公司章程》，经股东大会审议通过后由公司相关部门办理
工商变更登记手续。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于公司注册地址变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-071）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   4、审议通过了关于会计估计变更的议案
   董事会同意根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第四章第十五条“企业
应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净
残值”的规定，自 2018 年 12 月 1 日起，对房屋及建筑物的折旧年限进行会计
估计变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-068）。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室召集 2018 年第三次临时股
东大会，对公司董事会换届选举等事项进行审议。
   具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   特此公告。


                                       西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 30 日