西藏卫信康医药股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
           会议资料

         股票代码：603676




     西藏卫信康医药股份有限公司
     二〇一八年十二月十七日召开




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                        西藏卫信康医药股份有限公司
                     2018 年第三次临时股东大会会议议程


    会议时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 13:30 时
    会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼
    会议主持人：张勇
    会议议程：
    一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
    二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
    三、会议内容：
    1. 审议《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》；
    2. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
    3. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
    4. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
    四、股东对议案提问及公司相关人员回答。
    五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
    六、监票人、计票人统计现场投票结果。
    七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。
    八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
    九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进
行见证。
    十、主持人宣布大会结束。




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议案一：




                关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案


各位股东及股东代表：
    因公司经营需要，公司拟将原注册地址“拉萨经济技术开发区孵化园区 1#厂房二
层收缩缝以南 201-1 室”变更为“拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4
号楼 3 层”。
    根据公司注册地址的变更，拟对《公司章程》相应修改如下：
修订前                                    修订后
第五条     公司住所：拉萨经济技术开发区 第五条     公司住所：拉萨经济技术开发区
孵化园区 1#厂房二层收缩缝以南 201-1 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层。
室。
    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
    本次公司注册地址变更及《公司章程》修改现提交股东大会审议，经股东大会审
议通过后由相关部门办理工商变更登记手续。
    请各位股东审议。




                                              西藏卫信康医药股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 17 日




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议案二:




            关于公司董事会非独立董事换届选举的议案



各位股东及股东代表：

    鉴于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，
根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事
会进行换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举
张勇、张宏、刘烽、温小泉为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    4 名非独立董事将和 3 名独立董事组成公司第二届董事会，任期自公司 2018 年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，
公司第一届董事会将继续履行职责。
    （董事候选人简历附后）
    请各位股东审议。




                                           西藏卫信康医药股份有限公司董事会

                                                    2018 年 12 月 17 日




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议案三:




             关于公司董事会独立董事换届选举的议案



各位股东及股东代表：

    鉴于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，
根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事
会进行换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举
潘宣、祝锡萍、邹晓冬为公司第二届董事会独立董事候选人。
    3 名独立董事将和 4 名非独立董事组成公司第二届董事会，任期自公司 2018 年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，
公司第一届董事会将继续履行职责。
    （董事候选人简历附后）
    请各位股东审议。




                                           西藏卫信康医药股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 17 日




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议案四：




                   关于公司监事会换届选举的议案



各位股东及股东代表：
    鉴于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，
根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事
会进行换届选举。
    经公司监事会提名，现决定推举罗婉女士、王军先生为公司第二届监事会非职工
监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。职工监事由公司职工代表大会选
举产生后，与非职工监事组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人
选之前，公司第一届监事会将继续履行职责。
    （监事候选人简历附后）
    请各位股东审议。




                                           西藏卫信康医药股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 17 日




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                    非独立董事及独立董事候选人简历


    一、张勇先生简历：
    张勇，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993 年毕业于
沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士
学位。曾任深圳海滨制药有限公司技术员、北京区域销售经理，北京卫信康医药科技
有限公司经理。2002 年至 2013 年，任北京京卫信康科技发展有限公司执行董事、总经
理；2013 年至 2015 年，任卫信康有限执行董事、总经理；2015 年起，任卫信康董事
长、总经理。
    二、张宏先生简历：
    张宏，男，出生于 1963 年，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，EMBA。1987 年毕
业于武汉大学，获得图书馆学专业学士学位。2016 年毕业于长江商学院，获得工商管
理专业硕士学位。曾任中国药科大学讲师、武汉证券营业部总经理、中国太平洋保险
公司资金运用管理中心基金经理。2003 年至今任职于卫信康及其子公司；2013 年至
2015 年，任卫信康有限监事；2015 年起，任卫信康董事、副总经理。
    三、刘烽先生简历：
    刘烽，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995 年毕业于
浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014 年毕业于长江商学院，获得工商管理
专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部技术员、项目主管，深圳信立泰药
业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。
2003 年至今任职于卫信康及其子公司；2015 年起，任卫信康董事、副总经理。
    四、温小泉先生简历：
    温小泉，男，出生于 1960 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992
年毕业于中外合资海南国际经济与工商管理函授学院，获得商业经营管理专业大专学
历。曾任广州市华侨食品供应公司北京路华侨商店业务股长、深圳海滨实业公司行政
工作、广东省海外深圳公司业务部门经理、深圳海滨制药有限公司助理总经理、深圳
市广海外贸易有限公司副总经理、深圳信立泰药业有限公司助理总经理。2006 年至今
任职于卫信康及其子公司。2015 年起，任卫信康董事。
    五、潘宣先生简历：

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    潘宣：男，出生于 1956 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副
教授，首批国家执业中药师。1981 年毕业于兰州医学院，获得药学学士学位；1987 年
于西北大学药用植物形态解剖学研究生班结业。曾任兰州医学院药学系生药教研室教
师、兰州医学院药学系副主任、中国医学科学院/北京协和医学院科技处副研究员、研
究员、中国医学科学院/北京协和医学院科技管理处成果办主任、副处长。目前已退休。
2015 年起，任卫信康独立董事。
    六、祝锡萍先生简历：
    祝锡萍，男，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
副教授，硕士生导师，浙江省中小企业创业指导师（首批），浙江省注册会计师协会会
员。1982 年毕业于绍兴师范专科学校数学系；1990 年毕业于上海财经大学，获得经济
学专业硕士学位。曾任浙江省经济管理干部学院教师、浙江工业大学经贸管理学院教
师、副教授、浙江工业大学会计学科负责人、浙江工业大学会计学科党支部书记；2015
年起，任卫信康独立董事。
    七、邹晓冬先生简历：
    邹晓冬，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1997 年毕业于西南农业大学，获得动物营养及饲料加工专业学士学位；2002 年毕业于
西南财经大学，获得法学硕士学位。曾任通威集团股份有限公司销售经理，中兴通讯
股份有限公司法务专员、广东金唐律师事务所实习律师，北京市中伦（深圳）律师事
务所律师；2015 年至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人；2015 年起，任
卫信康独立董事，同时担任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科
学艺术家居股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司执行董事、经理。




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                         非职工监事候选人简历


    一、罗婉女士简历：
    罗婉，女，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位。
曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中国手机事业部
供应链主管；2013 年至 2017 年，任卫信康采购经理；2017 年至今，任卫信康采购副
总监；2016 年起，任卫信康监事。


    二、王军先生简历：
    王军，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任吉林
威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。2007 年至今，在卫信康及其子公
司任职。




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