证券代码：603676          证券简称：卫信康          公告编号：2019-030


                   西藏卫信康医药股份有限公司

               关于续聘 2019 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，
现将相关事宜公告如下：
    公司在 2018 年聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构
与内部控制审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年
度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，
且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司董事
会决定续聘其在 2019 年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定相
关审计及内部控制审计费用。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了如下独立意见：
    公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的
聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计
准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连
续性、完整性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度的财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东
大会审议。
    本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。




             西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                             2019 年 4 月 26 日