证券代码：603676          证券简称：卫信康           公告编号：2019-029


                   西藏卫信康医药股份有限公司

     关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
      被担保人名称：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并
      报表范围内的子公司。
      本次预计担保额度：公司子公司 2019 年拟向包括但不限于中国工商银行
      股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综
      合授信额度，并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无


     一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述
     根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，为满足公司子公司 2019 年度生产经营发展需
要，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，拟提
请 2018 年年度股东大会批准，授权公司子公司向包括但不限于中国工商银行股
份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2019 年综合授信及用信额度总额为
10 亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度授提供担保，期限为
两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总
经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述
事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批
的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
   二、被担保人基本情况
   （一）西藏中卫诚康药业有限公司
   公司名称        西藏中卫诚康药业有限公司
统一社会信用代码   9154009109577063X8
                   拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼
   注册地址
                   3层

   注册资本        16,329 万
  法定代表人       温小泉
   成立日期        2014 年 03 月 25 日
   股东构成        西藏卫信康医药股份有限公司持有 100%股权
                   中成药；化学药制剂；中药材，中药饮片；抗生素制剂
                   批发（有效期至 2019 年 7 月 13 日止）；企业管理咨询
                   （不含投资咨询和投资管理）；企业管理营销策划，市
   经营范围
                   场调研（不含国家机密和个人隐私）；企业品牌形象策
                   划，公关活动策划，推广服务；会务服务，商务信息咨
                   询；生物技术开发，技术转让及咨询。
                   截至 2018 年 12 月 31 日，西藏中卫诚康药业有限公司总
 主要财务数据      资产 47,613.08 万元，净资产 25,934.94 万元；2018 年
                   度营业收入 43,559.93 万元，净利润 3,830.63 万元。

   （二）内蒙古白医制药股份有限公司
   公司名称        内蒙古白医制药股份有限公司
统一社会信用代码   91150000701336455A
   注册地址        内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路 5 号
   注册资本        10,000 万
  法定代表人       翁自忠

   成立日期        2003 年 11 月 12 日
   股东构成        西藏卫信康医药股份有限公司持有 100%股权
                   一般经营项目：生产冻干粉针剂，小容量注射剂；生产
   经营范围
                   大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、片
                        剂。道路普通货物运输
                        截至 2018 年 12 月 31 日，内蒙古白医制药股份有限公司
  主要财务数据          总资产 35,194.15 万元，净资产 22,961.93 万元；2018
                        年度营业收入 17,378.34 万元，净利润 953.10 万元。
       三、董事会意见
       鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故
本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
       四、独立董事意见
       公司子公司本次向金融机构申请总金额不超过 10 亿元人民币的综合授信及
用信额度，是基于公司子公司 2019 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，
符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营状况和财
务状况良好，具有稳定的现金流量或良好的发展前景，能够有效控制财务和经营
风险，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上
述担保事项，并同意将上述担保事项提交股东大会审议。
       五、累计对外担保数量及逾期担保数量
   截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情

形。

       特此公告。




                                           西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 26 日