证券代码：603676           证券简称：卫信康           公告编号：2019-053


                   西藏卫信康医药股份有限公司

                 第二届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议通知于 2019 年 8 月 3 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2019 年 8 月 13
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高
额度不超过 1.55 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，
有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关
规定。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《西藏卫信康医药股份有限公
司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-052）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                       西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 14 日