证券代码：603676          证券简称：卫信康            公告编号：2019-065


                   西藏卫信康医药股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议通知于 2019 年 10 月 14 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2019 年 10 月
24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    根据公司业务发展和审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供
年度财务报告及内部控制审计工作。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2019-067）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4
月修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内
容与格式（2016 年修订）》《公司章程》及中国企业会计准则等有关规定，公
司编制完成了公司 2019 年第三季度报告全文。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《西藏卫信康医药股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召集 2019 年第一次临时股
东大会，对前述《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                       西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 25 日