西藏卫信康医药股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
          会议资料

         股票代码：603676




    西藏卫信康医药股份有限公司
    二〇一九年十一月十一日召开




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                 西藏卫信康医药股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会会议议程


   会议时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00
   会议地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 9 号楼公司会议室
   会议主持人：张勇
   会议议程：
   一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
   二、主持人宣布出席股东大会董事、监事、高级管理人员。
   三、会议内容：
       议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
   四、对议案提问及公司相关人员回答。

   五、表决前，再次宣布出席股东人数及其所持表决权总数。

   六、由股东推荐两名股东代表和一名监事参与计票、监票。

   七、股东进行现场投票表决。

   八、监票人、计票人统计现场投票结果。

   九、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。

   十、监票人、计票人汇总现场投票和网络投票结果。

   十一、监事会主席根据投票结果宣读股东大会决议。

   十二、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程

序等发表见证意见。

   十三、主持人宣布大会结束。




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议案一：


                   关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
    公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的
财务审计机构与内部控制审计机构，具体情况如下：
    一、   变更会计师事务所的情况说明
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在为公司提供审计
工作过程中，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、公允的发表审计意见，客观、公
正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，
公司拟不再聘请瑞华为公司 2019 年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华进
行了事先沟通。公司董事会对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。
    根据公司业务发展和审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供
年度财务报告及内部控制审计工作。同时，提请股东大会授权公司董事会根据
2019 年度实际工作情况决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 2019 年
度审计费用和内部控制审计费用。
    二、   拟聘任会计师事务所的基本情况
    1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：91110101592354581W
    3、类型：特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
    5、成立日期：2012 年 03 月 02 日
    6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
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    7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    8、资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业
证书（证书编号：11010136）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000198、
证书号：16）。
    本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。




                                       西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 11 日




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