证券代码：603676           证券简称：卫信康         公告编号：2020-048



                   西藏卫信康医药股份有限公司

                    关于更换董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事会秘书冯涛先生提交的辞去董事会秘书职务的书面报告，因工作调整原因，
冯涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后将继续在公
司担任其他非公司董事、监事和高管职务。根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，冯涛
先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起生效。
    冯涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信
息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对冯涛先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事长张勇先生提名、董事会提名委员会审核，公司
于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》，同意聘任颜华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见。颜华先生简历详见附件。
    颜华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董
事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会
秘书管理办法》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证
券交易所事前审核无异议。截至目前，颜华先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不
存在关联关系。
   颜华先生的联系方式如下：
   联系电话：（0891）6601760；（010）50870100
   传真号码：（0891）6601760；（010）50870100
   电子邮箱：wxk@wxkpharma.com
   通讯地址：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼
   特此公告。




                                     西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 25 日
附件：

                       董事会秘书简历


    颜华先生简历：
    颜华先生，1977 年出生，中国国籍，大学本科学历，拥有十多年上市公司
董事会秘书专业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求，数次主导参与上市
公司重大资产重组及融资并购项目。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证
券事务代表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，
浙江我武生物科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。颜华先生拥有法律职业
资格证书、会计从业资格证书，已获得上海证券交易所及深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。