证券代码：603676           证券简称：卫信康            公告编号：2020-049


                   西藏卫信康医药股份有限公司

                 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于 2020 年 9 月 14 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2020 年 9 月 24
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募
投项目的议案》
    监事会认为：该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。同意将“营销网络拓展
及信息化建设项目”结项并将结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                2020 年 9 月 25 日