证券代码：603676           证券简称：卫信康             公告编号：2020-050


                     西藏卫信康医药股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议通知于 2020 年 9 月 14 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2020 年 9 月 24
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项
目的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他
募投项目的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                        西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 25 日