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公司公告

卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:603676          证券简称:卫信康            公告编号:2021-011


                   西藏卫信康医药股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 4 月
26 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持,应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过了《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》
    公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,
对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了严格的审核。监事会认为:
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况
等事项。
    3、公司监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年年度报告(全文及摘要)》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易
所及《公司章程》等相关规定,符合公司目前的经营状况,不存在损害中小股东
利益的情形。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (六)审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》
    鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度审计工作中,
坚持独立、客观、公正的审计准则,及时地完成了与公司约定的各项审计业务,
公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公
司的财务状况和经营成果,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
在 2021 年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请
股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则,根据会计师事务所全年
工作量协商确定相关审计及内部控制审计费用。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       (七)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层

实施的议案》
    监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有
资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,
能够增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元
(含 5 亿元)的闲置自有资金购买理财产品,同意将该议案提交公司 2020 年年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       (八)审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021

年度日常关联交易的议案》
    监事会认为:公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进
行,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事在审
议上述事项时已回避表决,关联交易价格参照市场价格协商确定,交易价格公允、
合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
       (九)审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会认真审阅了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,
认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序,符合相关法律法规的要
求。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关
规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (十一)审议通过了《公司 2021 年度监事薪酬方案》
    2021 年度,公司将根据监事在公司担任的具体管理职务,结合公司的经营
情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果,参考以下标准上下浮动不超过 15%确定
公司监事的职务薪酬。
                                                       单位:人民币万元
    姓名               职务       任职状态         薪酬(税前)
   宁国涛         监事会主席        在职               30.90
    罗婉               监事         在职               24.70

    王军               监事         在职               22.62
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (十二)审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充
分调动公司核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利
益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》
的规定,制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    经审核,公司监事会认为:《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利公
司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)摘要公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (十三)审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性法律文件以及
《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    经审核,公司监事会认为:《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,考核指标
科学、合理,具有全面性、综合性及可操作性,有利于进一步完善公司法人治理
结构,同时对激励对象具有约束性,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全
体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (十四)审议通过了《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》
    公司监事会对《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
进行核查后认为:本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件,符合《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激
励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划的
激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后,于 2020 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    (十五)审议通过了《公司 2021 年度第一季度报告(全文及摘要)》

    公司监事会对公司2021 年第一季度报告发表如下审核意见:
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和本公司内部管理制度的各项规定;
   2、公司2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2021 年第一季度报告(全文及摘要)》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                           西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 28 日