证券代码：603676           证券简称：卫信康            公告编号：2021-020


                   西藏卫信康医药股份有限公司

  关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的
议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、关于股东大会议事规则、董事会议事规则修订的说明
    根据《证券法》、上海证券交易所《关于认真贯彻执行新<证券法>做好上市
公司信息披露相关工作的通知》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
公司拟对股东大会议事规则、董事会议事规则进行修订，具体修改内容如下：
    1、《股东大会议事规则》具体修订内容如下：
              原内容                               修订后内容

     第三十五条 ……                     第三十五条 ……
     董事会、独立董事和符合相关规           董事会、独立董事、持有百分之
定条件的股东可以征集股东投票权。 一以上表决权股份的股东或者依照法
征集股东投票权应当向被征集人充分 律、行政法规或者国务院证券监督管
披露具体投票意向等信息。禁止以有 理机构的规定设立的投资者保护机
偿 或 变相有偿的方式征集股东投票 构，可以作为征集人，自行或者委托
权。公司不得对征集投票权提出最低 证券公司、证券服务机构，公开请求
持股比例限制。                       公司股东委托其代为出席股东大会，
                                     并代为行使提案权、表决权等股东权
                                     利。
                                            依照前款规定征集股东权利的，
                                     征集人应当披露征集文件，公司应当
                                     予以配合。禁止以有偿或变相有偿的
                                    方式征集股东投票权。公司不得对征
                                    集投票权提出最低持股比例限制。
    第三十九条 股东大会选举、更换          第三十九条 股东大会选举、更换
董事、监事可以实行累积投票制。股东 董事、监事，实行累积投票制。股东大
大会以累积投票方式选举董事的，独 会以累积投票方式选举董事的，独立
立董事和非独立董事的表决应当分别 董事和非独立董事的表决应当分别进
进行。                              行。
    第六十一条 本规则由股东大会            第六十一条 本规则经股东大会
审议通过，自公司股票首次公开发行 批准之日起生效。
并上市之日起实施。

   2、《董事会议事规则》具体修订内容如下：
                原内容                            修订后内容
    第三十四条 现场召开的董事会            第三十四条 现场召开和以视频、
会议可以视需求进行全程录音；以视 电话等即时通讯方式召开的董事会会
频、电话等即时通讯方式召开的董事 议可以视需求进行全程录音。
会会议应全程进行录音录像。
    第四十八条 本规则由股东大会            第四十八条 本规则经股东大会
审议通过，且自公司股票首次公开发 批准之日起生效。
行并上市之日起实施。
   除上述条款修改外， 股东大会议事规则》 董事会议事规则》其他内容不变。
    二、其他相关说明
   本次《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修改事项尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
   特此公告。




                                     西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 28 日