证券代码：603676          证券简称：卫信康            公告编号：2021-025


                   西藏卫信康医药股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 30 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 5 月
10 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况说明的议案》
    公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对《西藏卫信康医药股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中确定的激励
对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规
定，公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核
查如下：
    1、公示情况
    公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
（以下简称“《激励对象名单》”）等公告。
    公司于 2021 年 4 月 29 日在公司 OA 系统发布了《公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单公示》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务
等信息，反馈方式以邮箱、电话或当面反映情况等方式进行反馈，并由监事对相
关反馈进行记录，公示时间为 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 8 日。
    在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，
无反馈记录。
    2、监事会核查意见
    根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单的
公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    （1）列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司
任职人员，具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
    （2）《激励对象名单》与本激励计划确定的激励对象范围相符，为在公司
（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。
    （3）本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形。
    （4）本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，本次激励计划拟激励对象均符合《管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                        西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                 2021 年 5 月 11 日