证券代码：603676           证券简称：卫信康            公告编号：2021-032


                   西藏卫信康医药股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2021 年 5 月 30 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 6 月
9 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、
激励对象名单及授予数量的议案》
    监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单
和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）
等相关法律法规的规定以及《西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对
象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、
激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是
否符合授予条件进行核实后，认为：
    1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形。
    2、本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核
心骨干人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条
件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    4、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2020 年年度股东大会批准
的《激励计划》中规定的激励对象相符。
    综上，公司监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经成

就，同意确定以 2021 年 6 月 9 日为首次授予日，向 104 名激励对象授予 1,178.90

万股限制性股票，授予价格为 4.045 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                        西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                 2021 年 6 月 10 日