证券代码：603676           证券简称：卫信康          公告编号：2021-039


                     西藏卫信康医药股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 7 月 3 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 7 月 13
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 7,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品或存款类产品，有
利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规
定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                2021 年 7 月 15 日