西藏卫信康医药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
         会议资料

        股票代码：603676




       二〇二一年七月北京
目录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 1
关于修改《公司章程》的议案 ................................................................................... 2
                     西藏卫信康医药股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议议程

     一、 会议时间
     现场会议召开时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）14:00
     网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为 2021 年 7 月 30 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
     二、 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     三、 现场会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号

楼
     四、 现场会议主持人：公司董事长 张勇先生
     五、 现场会议议程安排：
     （一） 现场会议签到。
     （二） 主持人致辞并宣布出席现场会议的股东表决权数。

     （三） 宣布出席股东大会董事、监事、高级管理人员。
     （四） 推选本次会议的监票人和计票人。

     （五） 审议下列议案：
     《关于修改<公司章程>的议案》
     （六） 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

     （七） 股东进行投票表决。
     （八） 等待网络投票结果，会议休会。
     （九） 监票人、计票人汇总现场投票和网络投票结果。
     （十） 宣布投票结果、会议决议。
     （十一） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

     （十二） 宣布本次股东大会结束。




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 议案一：

                    西藏卫信康医药股份有限公司

                    关于修改《公司章程》的议案

 各位股东及股东代表：
     2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<公司
 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限

 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董
 事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2021 年 6 月 9 日，公司召开第
 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于调
 整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
 《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议
 案》。2021 年 7 月 8 日，公司首次授予的 1,145.90 万股限制性股票在中国证券
 登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证
 明》。首次授予完成后，公司注册资本由人民币 42,300.00 万元增至人民币

 43,445.90 万元，公司股份总数由 42,300.00 万股增至 43,445.90 万股。
     鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，按照《公司法》《上市公司章程指
 引》要求，拟对《公司章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：
              原内容                           修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币42,300 第六条 公司注册资本为人民币43,445.90
万元。                            万元。
第十九条 公司股份总数为 42,300 万 第十九条 公司股份总数为 43,445.90 万
股，全部为普通股。                股，全部为普通股。
     除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。


     请各位股东及股东代表予以审议。




                                          西藏卫信康医药股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 30 日



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