证券代码：603676            证券简称：卫信康           公告编号：2021-044


                  西藏卫信康医药股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              5

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   313,773,320
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    72.2216
 份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的表决方式
召开，董事长张勇先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
   二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、      议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                        同意                    反对                     弃权
 股东类型                      比例                比例                      比例
                 票数                    票数                     票数
                               （%）               （%）                     （%）
   A股         313,739,520     99.9892   33,800        0.0108            0      0.0000

   (二)     关于议案表决的有关情况说明
   本次会议议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权的三分之二以上通过。
   三、     律师见证情况
   1、      本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
   律师：张磊、李思慧

   2、      律师见证结论意见：
   见证律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资
格有效，表决程序及表决结果合法有效。
   四、     备查文件目录
   1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                                2021 年 7 月 31 日