证券代码：603676           证券简称：卫信康           公告编号：2021-061


                   西藏卫信康医药股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 9 月 17 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 9 月 27
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予确
定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
    1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。
    2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心骨干人员，
不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
    3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    4、公司本次激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2020 年年度股东大会
批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
    综上，公司监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 27 日为预留部分限制性股票的
授予日，向 16 名激励对象授予 157.00 万股限制性股票，授予价格为 4.44 元/股。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                 2021 年 9 月 28 日