证券代码：603676             证券简称：卫信康               公告编号：2021-078


                    西藏卫信康医药股份有限公司

          关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章
程>的议案》，现将具体内容公告如下：
    2021 年 11 月 16 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的授予登记工作，向 16 名激励对象授予 157.00 万股限制性股票。本次预
留授予完成后，公司注册资本由人民币 43,445.90 万元增至人民币 43,602.90 万元，
公司股份总数由 43,445.90 万股增至 43,602.90 万股。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司第二届董事会第十六次会议审
议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，
同意回购并注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 11.00 万
股股票。公司拟在完成本次回购注销相关手续后，办理本次注册资本的变更登记，
鉴于前期预留授予的 157.00 万股股份变更登记在前，因此，预计本次回购注销
完成后，公司注册资本将由人民币 43,602.90 万元减至人民币 43,591.90 万元，公
司股份总数将由 43,602.90 万股减至 43,591.90 万股。
    鉴于上述注册资本及股份总数变更等情况，按照《公司法》《上市公司章程
指引》要求，拟对《公司章程》相关条款做出修改，同时提请股东大会授权公司
管理层办理相关变更登记备案等手续。具体修改内容如下：

                             预留授予后，修改后          回购注销后，修改后
  原《公司章程》条款
                              《公司章程》条款            《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司    第二条 公司系依照《公司法》
                                                                 /
法》和其他相关规定由西藏   和其他相关规定由西藏卫信
卫信康医药有限公司整体变     康医药有限公司整体变更发

更发起成立的股份有限公       起成立的股份有限公司。公司

司。公司在西藏拉萨市经济     在西藏拉萨经济技术开发区

技术开发区工商行政管理局     市场监督管理局注册登记，

注册登记，取得营业执照，     取得营业执照，统一社会信用

统一社会信用代码为           代码为

91540091785815591P。         91540091785815591P。

第六条 公司注册资本为人      第六条 公司注册资本为人民     第六条 公司注册资本为人民

民币 43,445.90 万元。        币 43,602.90 万元。           币 43,591.90 万元。

第十九条 公司股份总数为      第十九条 公司股份总数为       第十九条 公司股份总数为

43,445.90 万股，全部为普通   43,602.90 万股，全部为普通    43,591.90 万股，全部为普通

股。                         股。                          股。

第二百〇一条本章程以中文     第二百〇一条本章程以中文

书写，其他任何语种或不同     书写，其他任何语种或不同版

版本的章程与本章程有歧义     本的章程与本章程有歧义时，
                                                           /
时，以在西藏拉萨经济开发     以在西藏拉萨经济技术开发

区工商行政管理局最近一次     区市场监督管理局最近一次

备案的中文版章程为准。       备案的中文版章程为准。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程条款的修订
最终以相关行政管理部门核准登记为准。
       本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。


                                              西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 4 日