证券代码：603676           证券简称：卫信康           公告编号：2022-005


                   西藏卫信康医药股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2022 年 1 月 7
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任
期一致。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 8 日