西藏卫信康医药股份有限公司

                董事会审计委员会2021年度履职情况报告


    根据《公司 章程》《专门委员会工作制度》等有关规定， 2021年度， 西藏卫
                                 “     ”
信康医药股份有限公司（以下简称 公司 ） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽
职守， 切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司 内部审计工作，促进公司建立
有效的内部控制。 现将董事会审计委员会 2021年度履职情况报告如下：
    一
         、 审计委员会组成情况
    公司第二届董事会审计委员会由3位成员组成，分别为独立董事祝锡萍先生、
独立董事潘宣先生、 董事张宏先生， 由会计专业人士祝锡萍先生担任主任委员。

    2022年 1月7日， 公司完成 董事会审计委员会的换届选举工作， 由独立董
事许晓芳女士、独立董事赵艳萍女士和董事刘彬彬女士组成公司第三届董事会审
计委员会， 由会计专业人士许晓芳女士担任主任委员 。
    二、 审计委员会2021年度会议召开情况
    报告期内， 公司董事会审计委员会共召开5次会议， 审议并通过了全部8
项议案， 会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《专门委员会工
作制度》等有关规定， 具体情况如下：
     会议届次               会议时间                      会议议案
                                             1、 《公司2020年年度报告（全文及
                                             摘要）》；
第二届董事会审计委                           2、《公司2020年度募集资金存放与
                        2021年4月8日
员会第九次会议                               实际使用情况的专项报告》；
                                             3、《关于续聘2021年度财务审计机
                                             构和内部控制审计机构的议案》。
第二届董事会审计委                            《公司2021年第一 季度报告（全文
                        2021年4月14日
员会第十次会议                               及摘要）》
第二届董事会审计委                            《关于使用暂时闲置募集资金进行
                        2021年7月13日
员会第十一 次会议                            现金管理的议案》
第二届董事会审计委      2021年 8月6日        1、 《公司2021年半年度报告（全文
员会第十二次会议                            及摘要）》；
                                           2、《公司2021年半年度募集资金存
                                           放与实际使用情况的专项报告 》。
第二届董事会审计委                          《公司2021年第一季度报告 》
                      2021年 10月15日
员会第十 一 次会议
    三、 审计委员会2021年度主要工作情况
     （ 一） 监督及评估外部审计机构工作
    在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法及
在审计中发现的重大事项等进行了讨论 与沟通，审计工作按计划开展，在审计报
告 出具后， 对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审议。我们对
公司年审机构信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了
客观评估，我们认为，年审注册会计师己严格按照中国注册会计师独立审计准则
的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任， 出具的审计报表能
够充分反映公司的财务状况以及 经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司
的实际情况 。
     （二） 审阅公司的财务报告并发表意见

    报告期内，董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、
半年度、年度财务报告， 我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的。财务报
告的内容和格式符合 监管部门的各项规定，公允的反映了公司财务状况、经营成
果和现金流量。
     （三） 评估内部控制的有效性
    公司严格按照 《公司法》《证券法》和中国证监会、 上海证券交易所有关规
定的要求， 建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执
行各项法律、法规、规范性文件和 《公司章程》 及内部管理制度的规定， 股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。
我们认为：公司的内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求 。
     （四）指导内部审计工作
    报告期内， 董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，督促公司审计