中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司

                      部分募投项目延期的核查意见



      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西藏
卫信康医药股份有限公司（以下简称“卫信康”、“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，就卫信康部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核
查，情况如下：

      一、公司首次公开发行股票募集资金情况

      （一）募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，公司公开发行人民币普
通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，
募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币
51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资
金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第
[2017]01300022 号《验资报告》。

      本次公开发行股票募集资金用于以下项目：

                                                                  单位：万元
                                                              募集资金
 序号             项目名称                 投资总额
                                                            承诺投资金额
  1     注射剂新药产业化建设项目                16,003.75           8,000.00
  2     白医制药新产品开发项目                   7,774.00           3,000.00
  3     营销网络拓展及信息化建设项目             7,966.81           4,703.54


                                       1
                                                                                 募集资金
 序号                  项目名称                         投资总额
                                                                               承诺投资金额
     4     江苏中卫康研发中心建设项目                         7,053.00                 4,500.00
     5     西藏卫信康研发中心建设项目                         5,035.00                 3,500.00
     6     补充流动资金                                      10,000.00                 6,000.00
                      合计                                   53,832.56                29,703.54

         （二）募集资金使用情况

         截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,562.35 万元，各募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）具体使用情况如下：
                                                                                     单位：万元
                                                         截至 2021 年 12       截至 2021 年 12
序                     募集资金承       调整后投资总
          项目名称                                       月 31 日，累计投      月 31 日，投入进
号                     诺投资总额           额(1)
                                                             入金额(2)           度(3)=(2)/(1)
         注射剂新药
 1       产业化建设          8,000.00        8,000.00               7,678.09            95.98%
             项目
         白医制药新
 2       产品开发项          3,000.00        3,157.22               1,089.78            34.52%
             目
         营销网络拓
 3       展及信息化          4,703.54        4,546.32               4,546.32           100.00%
           建设项目
         江苏中卫康
 4       研发中心建          4,500.00         172.07                 172.07             已终止
           设项目
         西藏卫信康
 5       研发中心建          3,500.00         748.16                 748.16            100.00%
           设项目
         补充流动资
 6                           6,000.00       13,079.77              10,327.93            78.96%
             金
          合计            29,703.54         29,703.54              24,562.35            82.69%

         二、本次拟延期的募投项目具体情况

         （一）白医制药新产品开发项目

         1、原募投项目计划和实际投资情况

         （1）原募投项目计划



                                                2
    本项目募集资金主要用于 7 个新产品制剂及其 2 个原料药/药用辅料的研究
开发，实施周期为五年。

    本项目投资总额估算为 7,774.00 万元，募集资金计划投入金额为 3,000.00 万
元，其余部分公司自筹解决，由公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司组
织和实施。

    （2）实际投资情况

                                                                             单位：万元
                                                   截至 2021 年 12   截至 2021 年 12 月
                募集资金承诺       调整后投资总
   项目名称                                        月 31 日，累计    31 日，投入进度
                  投资总额             额(1)
                                                     投入金额(2)         (3)=(2)/(1)
 白医制药新产
                        3,000.00        3,157.22          1,089.78              34.52%
 品开发项目

    本项目已经有 3 个产品获批上市，分别为：小儿多种维生素注射液（13）（原
名称：小儿复方维生素注射液（13））、小儿注射用多种维生素（13）（原名称：
注射用小儿复方维生素（13））、复方电解质注射液（V）。经公司 2020 年年度股
东大会会议审议，同意终止某 Xa 因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）
项目，并将结余募集资金变更用于本项目其他产品的研究开发。其余产品研发进
行中。

    2、延期原因

    为保障募投项目建设质量，在该募投项目的实施推进过程中，公司根据医药
行业政策变更要求和市场环境变化的影响，对募投项目相应的工艺进行了调整和
优化，以更好地满足药品后期审评及商业化生产需要、降低募集资金投入风险、
更好地维护全体股东的利益。

    3、延期情况

    公司根据募投项目的实施进度及医药行业相关法律法规的调整等，拟将“白
医制药新产品开发项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 8 月 30 日延期至
2024 年 12 月 31 日。

    三、本次募投项目变更事项对公司的影响


                                           3
    本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及该项
目投资进度的变化，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金
投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，符合公司长期发展规划。

    四、履行的审批程序及相关意见

    1、董事会意见

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意部分募投项目延期事项。

    2、监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》。经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目
延期事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关
规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
公司部分募投项目延期事项。

    3、独立董事意见

    经审查，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目延期事项，反映了公司
募投项目的实际情况，符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展，不存在
损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律、行政
法规和中国证监会的相关规定。独立董事一致同意该事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次部分募集资金项目延期的事项，相关审议表决程序合法、合规，符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法


                                   4
规和规范性文件的规定。本次部分募集资金项目延期的事项不会对募投项目的实
施产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。

    综上，本保荐机构同意本次募集资金项目延期的事项。

    （以下无正文）




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