证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2017-039



                          奇精机械股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知
已于 2017 年 7 月 22 日以电子邮件等方式发出，并于 2017 年 7 月 31 日发出补充
通知增加临时议案，全体董事同意增加临时议案在本次会议表决。会议于 2017
年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告全
文及其摘要》。

       《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 3 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登在
2017 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上。
       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-041）刊登在 2017 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
       三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年中期利润分配
方案》。
    公司 2017 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 13,600 万股为基数，
每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）,共计派发现金 3,400 万元。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）刊
登在 2017 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

    特此公告。




                                                       奇精机械股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2017 年 8 月 3 日




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