证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2017-040



                        奇精机械股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议已于
2017 年 7 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2017 年 8 月 1 日 11:00
在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会监事审议，形成以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告全
文及其摘要》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年上
半年的经营成果和财务状况。公司 2017 年半年度报告及其摘要所载的资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整
性无异议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，
募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


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    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年中期利润分配
方案》。
    公司 2017 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 13,600 万股为基数，
每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）,共计派发现金 3,400 万元。
    监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损
害中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                                   奇精机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2017 年 8 月 3 日




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