奇精机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
      会 议 资 料




       2017 年 8 月 18 日
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                                                      2017 年第二次临时股东大会




                               目    录



2017 年第二次临时股东大会会议议程 ........................................ 1

议案一：2017 年中期利润分配方案 .......................................... 2
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                           奇精机械股份有限公司

                 2017 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间： 2017 年 8 月 18 日下午 2:45
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

  序号                                        内   容

    1        主持人宣布会议开始

    2        报告现场会议出席情况

    3        宣读股东大会表决办法

    4        推选计票人、监票人

    5        议案审议：

  （1）      审议《2017 年中期利润分配方案》

    6        现场股东对议案进行投票表决

    7        休会，统计现场及网络表决结果

    8        主持人宣布现场及总体表决结果

    9        律师宣读本次股东大会法律意见书

    10       签署股东大会决议及会议记录

    11       主持人宣布股东大会结束



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议案一

                     2017 年中期利润分配方案


各位股东：
    本公司母公司 2017 年 1-6 月实现净利润 46,886,217.27 元，加上年初未分
配利润 207,281,463.93 元，分配 2016 年度股利 2,800 万元，报告期末可供股东
分配的利润为 226,167,681.20 元。
    现拟定 2017 年中期利润分配预案为：以公司现有股本 13,600 万股为基数，
每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）,共派发现金 3,400 万元。

    以上议案，请各位股东审议。




                                             奇精机械股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 18 日




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