证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2017-047



                    奇精机械股份有限公司
           关于调整第一期限制性股票激励计划
                         相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 31 日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项
的议案》，现将相关调整内容公告如下：
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、2017 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    2、2017 年 7 月 5 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<
公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一
期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    3、2017 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司第一期限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定
的授予日符合相关规定。
    二、调整事项说明

    由于公司实施了 2017 年中期利润分配，以公司现有总股本 13,600 万股为基
数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）,共计派发现金 3,400 万元，根据公司


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《第一期限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票授予价格进行相应的调
整。经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由 14.92 元调整为 14.67
元。
    原 119 名激励对象中，鲍荣国、曾剑、孙涛、杨明炎、周新宇、祝泓翊等 6
人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，范云峰、祝兆仨等 2 人因个人原因离职；
另有 13 人放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，
对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：公司此次激
励对象人数由 119 名变更为 111 名，限制性股票总量由 4,410,000 股调整为
4,177,400 股。
       三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
    公司本次对限制性股票激励计划首次授予部分授予价格、激励对象名单及数
量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
       四、独立董事意见
    本次对首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司《第
一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且本次调整已取得股
东大会授权，履行了必要的程序。
    因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《第一期限制性股票
激励计划（草案）》涉及的首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量进行调
整。
       五、监事会意见
    公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会
认为：
    本次对首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名
单符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，首次
授予部分授予价格及数量的调整符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定。同意对上述事项进行调整。
       六、律师出具的法律意见



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    北京市中伦（深圳）律师事务所对公司本次限制性股票激励计划相关事项出
具的法律意见书认为：
    奇精机械本次股权激励计划的调整和授予相关事项已获得现阶段必要的批
准和授权；本次授予满足《管理办法》和《激励计划（草案）》所规定的授予条
件；本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量、授予价格的调整符合《管理
办法》和《激励计划（草案）》的规定。
    特此公告。




                                                 奇精机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2017 年 9 月 1 日




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