北京市中伦（深圳）律师事务所
关于奇精机械股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年九月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于奇精机械股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：奇精机械股份有限公司(贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《奇精机械股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师
事务所（以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派钟碧茜律师、程兴律师（以
下简称“本所律师”）出席贵公司 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），对本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集
人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具
法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师见证本次股东大会并审查了贵公司提供的以下
文件，包括（但不限于）：
（一） 公司第二届董事会第十一次会议决议；
（二） 公司第二届监事会第十次会议决议；
-1-
法律意见书
（三） 2017 年 9 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《关于召开 2017 年第三次临时股东
大会的通知》；
（四） 2017 年 9 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《第二届监事会第十次会议决议公告》；
（五） 本次股东大会股东到会登记记录及凭证；
（六） 本次股东大会会议文件。
本所律师得到公司的如下保证，公司已经提供和披露了本所律师认为为出具
本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括
书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本
或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本
次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及
准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经核查，本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司董事会于 2017 年 9 月
9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上刊
登《奇精机械股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，贵公
司董事会在本次股东大会召开十五日前已将本次股东大会会议基本情况（会议召
集人、召开时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象）、会
议拟审议事项、参加现场会议的登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投
法律意见书
票程序、其他事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2017
年 9 月 25 日下午 14:00 在浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议
室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月
25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过上海证券交易
所互联网投票平台投票具体时间为：2017 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。
综上所述，本次股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，由董事长汪永琪先生主持。
贵公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计
13 人、代表股份 98,456,354 股、占公司有表决权总股数的 70.2370%。
其中，贵公司本次股东大会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计
7 人，代表股份 97,111,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.2774%。其中通过
现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,038,800 股，占公司股份总数 3.5946%。
根据贵公司通过上证所信息网络有限公司取得的统计结果数据，贵公司通过
上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股
东共 6 名，所持有的表决股份总数为 1,345,154 股，占贵公司有表决权股份总数
0.9596%。参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行认证。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）共计 6 人，所持有的表决权总数为 6,133,954
股，占贵公司有表决权股份总数的 4.3759%。
贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了股东
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大会。
经核查，上述出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，代表股份有
效，召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
法律意见书
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.02 发行规模
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.03 票面金额和发行价格
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.04 债券期限
法律意见书
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.05 债券利率
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.06 付息的期限和方式
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
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东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.07 转股期限
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.09 转股价格向下修正
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此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.11 赎回条款
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
法律意见书
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.12 回售条款
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.14 发行方式及发行对象
法律意见书
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.15 向公司原股东配售的安排
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.16 债券持有人及债券持有人会议
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
法律意见书
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.17 本次募集资金用途
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.18 募集资金存管
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.19 担保事项
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此项议案的表决情况：同意票 2,004,814 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9830%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0170%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,094,814 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9690%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0310%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
宁波奇精控股有限公司、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、胡家其回避表
决。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
3. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
法律意见书
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
4. 审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
法律意见书
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
6. 审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
7. 审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
法律意见书
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 6,133,614 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9945%；反对 340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
9. 审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
此项议案的表决情况：同意票 98,456,014 股，占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 99.9997%；反对票 340 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的 0%。
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。
经核查，本次股东大会审议的事项与公告的《奇精机械股份有限公司关于召
开 2017 年第三次临时股东大会的通知》中所列明的事项相符，不存在对公告中
未列明的事项进行审议表决的情形。
经核查，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
经核查，本次股东大会的会议记录已由出席会议的董事、监事、证券事务代
表和会议主持人签署，会议决议已由出席会议的董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会
法律意见书
规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会
议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见一式四份。
【以下无正文】
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司 2017 年
第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 钟碧茜
经办律师：
程 兴
年 月 日
