证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2018-007



                       奇精机械股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通
知已于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。
    同意公司于 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日期间向各家银行申请合计
4.2 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。授信期限内，授信额度可
循环使用。
    在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 2 月 10 日


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