证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2018-009



                     奇精机械股份有限公司
       关于 2017 年度利润分配预案的预披露公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 2 月 27 日，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司
控股股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）《关于奇精机械股份有
限公司 2017 年度利润分配的提议及承诺》的函，为充分保护广大投资者利益，
保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
    作为控股股东，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合
理回报的指导意见，鉴于公司当前稳健的经营情况、良好的财务表现及对公司未
来发展的信心，并结合公司未来的发展规划等因素，兼顾广大中小投资者的利益，
与全体股东分享公司的经营成果，同时提高公司股票流动性，在符合公司利润分
配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出公司 2017 年度
利润分配预案如下：
    拟以公司 2017 年末的总股本 140,177,400 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公
积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股。控股股东承诺：在公司股东大会
审议上述 2017 年度利润分配预案时投赞成票。
    本次利润分配预案仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体利润分配预
案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2017 年度利润分配方
案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                                奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2018 年 2 月 28 日