证券代码：603677           证券简称：奇精机械           公告编号：2018-017



                       奇精机械股份有限公司
        关于预计 2018 年度日常关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否
    日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生
产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，关联交易定价客观、公正、合理，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2018年度，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司“）因生产经营需要需
委托关联方宁波榆林金属制品有限公司进行电镀加工服务，金额不超过人民币
950万元。
    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关
联交易额度的议案》，关联董事汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏回避了表决，
此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，公司独立董事对上述日常关联交
易议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    独立董事意见：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属制品有限公司
发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联
董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，未损害中小股东的利益，我们同意公司与宁波榆林金属制
品有限公司的关联交易行为，同意2018年预计的关联交易额度为950万元。

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          鉴于公司预计的2018年度日常关联交易额度在董事会决策权限范围内，无需
     提交股东大会审议。
          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                          单位：万元

    关联交易类别                        关联人                 2017 预计金额          2017 年实际发生金额

接受关联人提供的劳务        宁波榆林金属制品有限公司                  700                   699.85

                       合    计                                       700                   699.85


          （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                          单位：万元
                                           本年年初至披
                                                                                         本次预计金额与上
                               本次预      露日与关联人      上年实际       占同类业务
关联交易类别     关联人                                                                  年实际发生金额差
                               计金额      累计已发生的      发生金额       比例（%）
                                                                                           异较大的原因
                                             交易金额
                宁波榆林
接受关联人提
                金属制品          950            87.73       698.83           40.93        业务增长需要
供的劳务
                有限公司
         合计                     950            87.73       698.83           40.93


          二、关联方介绍和关联关系

          1、基本情况
          公司名称：宁波榆林金属制品有限公司
          注册地址：浙江省宁海县长街镇工业园区
          法定代表人：汪永余
          注册资本：145 万元
          成立日期：1993 年 11 月 13 日
          经营范围：电镀加工（按环保部门核定的项目内容加工）；金属制品、家用
     电器、厨房用具、文具制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限
     定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。
          2、关联关系
          宁波榆林金属制品有限公司系本公司股东汪永琪、汪兴琪、张良川、胡家其、
     汪伟东、汪东敏控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
     为公司的关联方。

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    三、关联交易主要内容和定价政策

    1、公司依据生产需要把所需电镀的壳体、安装板、刹车杆等产品，委托榆
林金属进行电镀加工，2018 年度电镀加工的总金额不超过人民币 950 万元。
    2、公司需榆林金属提供的电镀加工包括滚镀和挂镀，因所需电镀产品品种、
规格繁多，定制化程度相对较高，无第三方电镀价格可供参考，公司电镀价格以
成本加成法为定价依据，即滚镀、挂镀镀件价格分别按镀件重量、镀件面积确定
单位成本后加成一定比例的利润率确定最终产品电镀价格。
    3、公司以承兑汇票方式支付加工费，付款时间为开票后 2 个月内。
    4、 公司于 2018 年 3 月 10 日与榆林金属签订了电镀加工协议，此协议自
2018 年 1 月 1 日起生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司在生产加工洗衣机离合器等家电零部件时需对部分配件（如离合器壳
体、安装板等）表面进行电镀，以起到美观及防锈作用。榆林金属电镀车间具有
规模大、工艺先进、种类齐全等优势，且与公司厂区相邻，综合考虑电镀质量和
产量、运输和管理成本、交货及时性等因素，公司决定将大部分电镀业务由榆林
金属提供，因此该关联交易具有现实上的必要性和经济上的合理性。
    该关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的
开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不
利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
    特此公告。




                                             奇精机械股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 13 日




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