证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2018-016



                      奇精机械股份有限公司
               关于续聘 2018 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 10 日召开了第
二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议
案》，现将相关事宜公告如下：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2017
年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好
地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构，同时聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计机构。具体审
计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2018 年度审计的具体工作量及
市场价格水平确定。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健会计师事
务所（特殊普通合伙）在 2017 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，勤勉高
效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。公
司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中
小股东利益的情形。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司 2018 年度内部控制审计机构，
并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                                奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 13 日


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