奇精机械股份有限公司
2017 年年度股东大会
会 议 资 料
2018 年 4 月 2 日
奇精机械股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
目 录
2017 年年度股东大会会议议程 ......................................... I
议案一：2017 年度董事会工作报告 ..................................... 1
议案二：2017 年度监事会工作报告 ..................................... 5
议案三：2017 年度财务决算报告 ....................................... 8
议案四：2018 年度财务预算报告 ...................................... 12
议案五：2017 年度利润分配方案 ...................................... 13
议案六：关于确认董事及监事 2017 年度薪酬的议案...................... 14
议案七：2017 年年度报告及其摘要 .................................... 15
议案八：前次募集资金使用情况报告................................... 16
议案九：关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案........................ 17
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奇精机械股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
现场会议时间： 2018 年 4 月 2 日下午 2:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
序号 内 容
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《2017 年度董事会工作报告》
（2） 《2017 年度监事会工作报告》
（3） 《2017 年度财务决算报告》
（4） 《2018 年度财务预算报告》
（5） 《2017 年度利润分配方案》
（6） 《关于确认董事及监事 2017 年度薪酬的议案》
（7） 《2017 年年度报告及其摘要》
I
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（8） 《前次募集资金使用情况报告》
（9） 《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
6 听取 2017 年度独立董事述职报告
7 现场股东对议案进行投票表决
8 休会，统计现场及网络投票表决结果
9 主持人宣布现场及总体表决结果
10 律师宣读本次股东大会法律意见书
11 签署股东大会决议及会议记录
12 主持人宣布股东大会结束
II
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议案一
2017 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，
不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2017 年度
董事会工作报告如下：
一、报告期内总体经营情况回顾
借上市契机，公司进一步完善了法人治理结构，使公司的经营运作更加规范
和高效。报告期内，公司积极开拓创新，不断加大研发投入、完善工艺改进、优
化产品结构，开发新客户、开拓海外市场，取得初步成效。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 129,226.05 111,759.17 15.63%
营业成本 102,311.11 88,382.88 15.76%
销售费用 1,987.32 2,012.34 -1.24%
管理费用 11,023.00 8,030.97 37.26%
财务费用 807.48 1,011.00 -20.13%
经营活动产生的现金流量净额 -6,427.31 11,337.37 -156.69%
投资活动产生的现金流量净额 -21,312.27 -4,401.56 -384.20%
筹资活动产生的现金流量净额 35,896.51 -8,396.59 527.51%
研发支出 4,876.10 2,377.82 105.07%
2、收入和成本分析
报告期内，面对原材料价格上涨和市场竞争的双重压力，公司加强内部管理、
优化产品结构、完善工艺流程、改善产品质量，提高整体经营效率，使得整体毛
利率保持稳定。报告期内，公司家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件销售
收入同比均实现增长，特别是汽车零部件销售收入同比增长 39.34%。另外，公
司海外业务拓展顺利，销售收入同比增长 63.38%。
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（二）技术研发情况
公司不断引进高端技术人才，加大与各类大学以及国内外研究机构合作，建
立离合器开发团队、精密机械加工技术团队、冷热锻造冲压技术开发团队以及自
主研发的自动化加工、自动化检测设备开发团队。在开发过程中，公司利用各种
开发系统，进行疲劳、模流、跌落、产品可制造性等一些列系统化的分析，做到
事前头脑风暴，事后持续完善，确保产品开发成功率。
为提高产品的竞争力，公司加大力度，引入先进制造工艺，升级改造公司制
造系统，利用 SAP、PLM、SPC、二维码、OA、同步开发等系统实现智能制造，大
大缩短了开发周期，降低开发成本，加速产品量产，提高产品质量，降低成本。
（三）实现公司成功上市，推进可转债项目
2017 年 2 月 6 日，公司在上交所上市。2017 年，公司严格按照证监会、上
交所的相关法律法规及其他规范性文件的规定，认真履行义务及行使职权，严格
执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司
的良好运作和可持续发展。
根据公司生产经营需要，为增强公司的综合竞争力，公司拟大力拓展汽车动
力总成关键零部件业务和滚筒洗衣机零部件业务。2017 年 9 月，公司召开董事
会及股东大会审议通过关于公开发行可转换公司债券的相关事项，并于 2017 年
10 月正式向中国证监会提交公开发行可转换公司债券申请文件，拟公开发行可
转债募集资金 3.3 亿元。本次可转债项目已于 2018 年 1 月 29 日获得中国证
监会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后，积极
筹备具体发行事宜。
（四）完善激励机制，提高员工积极性
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司于 2017 年 6 月推出了第一期限
制性股票激励计划。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励
计划相关事项的议案》和《关于向公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 8 月 31 日为授予日，授予
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111 名激励对象 4,177,400 股限制性股票，本次授予已于 2017 年 9 月 5 日在中
国证券登记结算公司上海分公司完成登记工作。
（五）完成两次利润分配，注重股东回报
2017 年 5 月，公司 2016 年度利润分配方案实施完毕。本次利润分配及转增
股本以公司首次公开发行后的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 7 股，同时每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金
红利 2,800 万元。
2017 年 8 月，公司 2017 年中期利润分配方案实施完毕。本次利润分配以公
司总股本 13,600 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发
现金红利 3,400 万元。
报告期内，公司累计现金分红 6,200 万元，注重投资者现金分红回报，让投
资者分享公司发展的经营成果。
二、董事会日常工作情况
（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三
分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，
各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。
2017 年，公司共召开了 10 次董事会（其中现场会议 1 次，现场与通讯相结
合方式 4 次，通讯方式 5 次），对达到《公司章程》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规章中需要提交董事会审议的公司募集资金置换及现金管理、生
产经营成果、修订《公司章程》、财务报告、股权激励、利润分配、再融资等相
关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了保障。
公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立
董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议
2017 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会 4 次
（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次），向股东大会提交修订《公
司章程》、2016 年度利润分配方案、2017 年中期利润分配方案、发行可转换公
司债券等相关议案，对该等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了
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股东大会决议，各项工作均得到落实。
（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流
1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司
董事会严格按照信息披露法律法规的要求，并严格执行《信息披露管理制度》及
《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完成临时公告 70 次，定期报告 4
次。及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公
司信息。
2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调
研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流。积极参
加宁波证监局举办的宁波辖区上市公司投资者网上集体接待活动，促进投资者对
公司的了解，向市场传递公司良好的形象。
三、2018 年工作计划
2017 年 2 月 6 日，公司在上海证券交易所顺利上市，站在一个全新的发展
起点。董事会将立足新的起点，与时俱进，依法依规履行职责，加强公司内控建
设，完善公司治理结构，探讨新的员工激励机制；敦促管理层落实募投项目，扩
大产能和提高竞争力；积极探讨公司发展模式，拟定公司战略发展路径。公司全
体董事将积极学习上市法规，切实履行董事职责，在董事会、各专门委员会工作
中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权。
以上议案，请各位股东审议。
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议案二：
2017 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的
工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2017 年度
的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2017 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，具体召开情况如下：
会议名称 时间 审议议题
第二届监事会
2017.1.17 1、审议《关于公司 2013 年—2016 年 9 月审计报告的议案》
第三次会议
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第二届监事会
2017.2.20 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四次会议
3、审议《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》
1、审议《2016 年度监事会工作报告》
2、审议《2016 年度财务决算报告》
3、审议《2017 年度财务预算报告》
4、审议《关于确认监事 2016 年度薪酬的议案》
第二届监事会
2017.4.16 5、审议《2016 年度利润分配方案》
第五次会议
6、审议《2016 年年度报告及其摘要》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》
第二届监事会
2017.4.21 1、审议《2017 年第一季度报告》
第六次会议
1、审议《关于<奇精机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）及其摘要>的议案》
第二届监事会 2、审议《关于<奇精机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施
2017.6.19
第七次会议 考核管理办法>的议案》
3、审议《关于核查奇精机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》
1、审议《2017 年半年度报告全文及其摘要》
第二届监事会
2017.8.1 2、审议《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第八次会议
3、审议《2017 年中期利润分配方案》
第二届监事会 2017.8.31 1、《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
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第九次会议 2、《关于向公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授
予限制性股票的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
第二届监事会 的议案》
2017.9.8
第十次会议 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺的议案》
7、《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
第二届监事会
2017.10.24 1、审议《2017 年第三季度报告》
第十一次会议
二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见
1、依法运作情况
2017 年度，公司监事会全体成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行
了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司
的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2017 年度，
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策程序合
理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职
务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，
强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，相
应内部控制制度严格并得到有效执行，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》
有关规定，未发现有违反法律法规的行为。
3、募集资金存放与使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》对募集资金进行使用
和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4、关联交易情况
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监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营
过程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联
交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公
平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
5、公司的内部控制规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、
完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制
制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异
常情况。
三、2018 年工作计划
2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，在依法独立履行职责的同时进一步
加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强
化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。
以上议案，请各位股东审议。
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议案三：
2017 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：
一、主要经营成果
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增减额 增减率%
营业收入 129,226.05 111,759.17 17,466.88 15.63%
营业成本 102,311.11 88,382.88 13,928.23 15.76%
营业利润 12,884.01 11,561.92 1,322.08 11.43%
利润总额 12,880.14 11,740.61 1,139.54 9.71%
归属于母公司所
10,009.37 8,817.54 1,191.82 13.52%
有者的净利润
二、主要财务状况
单位：万元
项目 2017 年末 2016 年末 增减额 增减率%
货币资金 10,764.21 3,333.33 7,430.88 222.93%
应收票据 17,594.29 5,689.30 11,904.99 209.25%
应收账款 29,827.50 27,342.40 2,485.10 9.09%
预付款项 619.53 2,391.30 -1,771.76 -74.09%
其他应收款 212.54 352.55 -140.02 -39.72%
存货 30,286.58 19,327.13 10,959.45 56.71%
其他流动资产 5,346.83 146.71 5,200.12 3544.56%
投资性房地产 934.27 992.11 -57.83 -5.83%
固定资产 28,129.15 20,857.41 7,271.73 34.86%
在建工程 6,854.12 1,528.24 5,325.88 348.50%
无形资产 7,733.09 7,916.40 -183.30 -2.32%
递延所得税资产 1,005.24 771.89 233.35 30.23%
资产总额 139,307.35 90,648.77 48,658.58 53.68%
短期借款 7,840.00 9,910.00 -2,070.00 -20.89%
应付票据 8,028.18 7,724.10 304.08 3.94%
应付账款 23,946.71 22,657.43 1,289.28 5.69%
预收款项 151.86 94.20 57.66 61.21%
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应付职工薪酬 2,022.10 2,616.26 -594.17 -22.71%
应交税费 1,729.52 1,016.34 713.18 70.17%
其他应付款 6,242.06 220.94 6,021.13 2725.28%
负债总额 50,574.20 44,947.07 5,627.14 12.52%
股本 14,017.74 6,000.00 8,017.74 133.63%
资本公积 53,739.32 16,406.73 37,332.58 227.54%
盈余公积 3,614.93 2,614.24 1,000.69 38.28%
未分配利润 23,489.40 20,680.72 2,808.67 13.58%
所有者权益合计 88,733.14 45,701.70 43,031.45 94.16%
三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因
单位：万元
本期数 增减
报表科目 本期数 上期数 说明
减上期数 幅度%
管理费用 11,023.00 8,030.97 2,992.03 37.26% 主要系本期研发投入的增加
主要系本期坏账准备减值损
资产减值损失 286.37 703.37 -417.00 -59.29%
失同比减少
主要系闲置募集资金购买理
投资收益 235.99 83.91 152.08 181.25%
财产品产生的收益
主要系上年度子公司处置部
资产处置收益 38.66 558.62 -519.96 -93.08%
分土地及房产所致
主要系会计政策变更将与经
其他收益 376.10 - 376.10 不适用 济业务实质相关的政府补助
计入了其他收益
主要系会计政策变更将与经
营业外收入 149.78 381.39 -231.60 -60.73% 济业务实质相关的政府补助
计入了其他收益
收到的税费返还 2,294.03 143.76 2,150.27 1495.75% 主要系本期出口退税增加
主要系购买材料及设备购置
支付的各项税费 3,164.39 6,688.16 -3,523.77 -52.69% 等增加，导致应缴增值税同
比减少
经营活动产生的现 主要系本期应收票据、存货
-6,427.31 11,337.37 -17,764.68 -156.69%
金流量净额 增加
取得投资收益收到 主要系用闲置募集资金购买
286.23 - 286.23 不适用
的现金 银行理财产品产生的收益
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系 2016 年度子公司安徽
65.61 1,936.38 -1,870.77 -96.61%
资产收回的现金净 奇精处置土地、房产所致
额
收到其他与投资活 主要系银行理财产品到期赎
29,400.00 314.81 29,085.19 92.39%
动有关的现金 回
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购建固定资产、无
形资产和其他长期 16,964.11 6,652.76 10,311.36 154.99% 主要系募投项目的投入增加
资产支付的现金
支付其他与投资活 主要系公司用闲置募集资金
34,100.00 - 34,100.00 不适用
动有关的现金 购买理银行理财产品
投资活动产生的现 主要系募投项目投入增加和
-21,312.27 -4,401.56 -16,910.71 -384.20%
金流量净额 购买银行理财产品
主要系发行新股收到的募集
吸收投资收到的现
46,063.95 - 46,063.95 不适用 资金和授予限制性股票收到
金
的现金
主要系流动资金借款采用随
取得借款收到的现
23,510.00 17,850.96 5,659.04 31.70% 借随还的方式，借款频次增
金
加所致
分配股利、利润或
主要系本期派发了 2016 年
偿付利息支付的现 6,479.54 2,102.59 4,376.95 208.17%
度、2017 年度中期现金红利
金
支付其他与筹资活 主要系发行新股支付的发行
1,617.90 44.00 1,573.90 3577.05%
动有关的现金 费用
筹资活动产生的现 主要系公司发行新股和授予
35,896.51 -8,396.59 44,293.10 527.51%
金流量净额 限制性股票
汇率变动对现金及 主要系人民币升值引起的汇
-276.36 109.95 -386.30 -351.36%
现金等价物的影响 兑损失
现金及现金等价物 主要系发行股份收到的募集
7,880.57 -1,350.83 9,231.40 683.39%
净增加额 资金
期末数 增减
报表科目 本期末 上期末 说明
减年初数 幅度%
主要系发行股份收到的募集
货币资金 10,764.21 3,333.33 7,430.88 222.93%
资金
主要系本期收到的应收票据
应收票据 17,594.29 5,689.30 11,904.99 209.25%
增加，票据贴现业务减少
主要系前期预付的采购款大
预付款项 619.53 2,391.30 -1,771.76 -74.09%
部分已结算完毕
主要系年末收回了备用金及
其他应收款 212.54 352.55 -140.02 -39.72%
支付的新股发行费用的减少
主要系公司根据销售和生产
存货 30,286.58 19,327.13 10,959.45 56.71%
情况增加备货
主要系用闲置募集资金购买
其他流动资产 5,346.83 146.71 5,200.12 3544.56%
银行理财产品
固定资产 28,129.15 20,857.41 7,271.73 34.86% 主要系募投项目的投入增加
主要系募投资项目等投入的
在建工程 6,854.12 1,528.24 5,325.88 348.50%
增加
主要为新增限制性股票金额
递延所得税资产 1,005.24 771.89 233.35 30.23%
的影响所致
预收款项 151.86 94.20 57.66 61.21% 主要系本期收到的新拓展客
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户预收款的增加
主要系本期企业所得税增加
应交税费 1,729.52 1,016.34 713.18 70.17%
所致
其他应付款 6,242.06 220.94 6,021.13 2725.28% 主要系限制性股票回购义务
主要系发行新股、资本公积
实收资本 14,017.74 6,000.00 8,017.74 133.63% 转增股本以及授予限制性股
票所致
主要系发行新股、授予限制
资本公积 53,739.32 16,406.73 37,332.58 227.54%
性股票的股本溢价
主要系本期实施股权激励计
库存股 6,128.25 - 6,128.25 不适用
划，限制性股票尚未解锁
主要系母公司按本期实现的
盈余公积 3,614.93 2,614.24 1,000.69 38.28%
净利润提取盈余公积所致
归属于母公司所有 主要系公司 2017 年度首次公
88,733.14 45,701.70 43,031.45 94.16%
者权益 开发行及 2017 年度盈利所致
主要系公司 2017 年度首次公
总资产 139,307.35 90,648.77 48,658.58 53.68% 开发行、授予限制性股票及
2017 年度盈利所致
以上议案，请各位股东审议。
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议案四：
2018 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2018 年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假
设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2018 年预计的收入和
公司发展计划及公司经营目标编制的。
二、2018 年经营目标
2018 年公司拟继续深化与现有客户的合作，提高客户采购份额，同时积极
开拓新客户，特别是海外中高端客户，进一步增强公司的整体盈利能力。预计公
司 2018 年实现营业收入 15 亿元左右，同比增长 16%左右。
三、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环
境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
以上议案，请各位股东审议。
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议案五：
2017 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公
司 2017 年 度 实 现 净 利 润 100,069,457.90 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
207,281,463.93 元，可供分配利润为 307,350,921.83 元；提取盈余公积金
10,006,945.79 元，分配 2016 年度和 2017 年度中期股利 62,000,000.00 元，报
告期末可供股东分配的利润为 235,343,976.04 元。
公司控股股东宁波奇精控股有限公司于 2018 年 2 月 27 日向公司提议 2017
年度利润分配预案。结合公司具体情况，拟定 2017 年度利润分配预案为：
以公司 2017 年末的总股本 140,177,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积
（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股。
公司本次拟分配的现金红利总额与 2017 年中期分配的现金红利之和为
62,035,480 元，与归属于母公司所有者的净利润之比为 61.98%，超过 30%。
以上议案，请各位股东审议。
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议案六：
关于确认董事及监事 2017 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司现行的董事津贴和薪酬政策如下：独立董事领取独立董事津贴（每人每
年 8 万元）；非独立董事在公司同时担任高级管理人员的，领取对应的高级管理
人员薪酬，不领取董事津贴；在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬
制度，领取对应的职位薪酬，不领取董事津贴。目前公司董事长不在公司领取薪
酬，其他非独立董事均按对应职位领取薪酬，未领取董事津贴。
公司现行的监事津贴和薪酬政策如下：公司监事在公司同时担任其他岗位职
务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的岗位薪酬，不领取监事津贴；公司监事
仅担任监事职务的，按每月 300 元领取监事津贴。目前公司监事均在公司任职，
未领取监事津贴。
根据公司 2017 年度非独立董事和监事的履职情况，并结合公司 2017 年度的
实际经营情况，公司向非独立董事、监事支付的年度薪酬总额为 402.04 万元(含
税) ，具体情况如下：
2017 年度从公司
序号 姓名 职务(注) 获得的税前报酬 备注
总额（万元）
1 汪永琪 董事长 - 在关联方领取薪酬
2 汪兴琪 董事、副总经理 72.18
3 汪伟东 董事、总经理 63.78
4 汪东敏 董事、采购总监 58.99
5 周 陈 董事、副总经理 100.02
董事、董事会秘书、副
6 叶鸣琦 60.74
总经理
7 方马飞 监事会主席 14.30
8 王必文 监事 16.76
9 胡贵田 职工代表监事 15.27
合计 402.04
以上议案，请各位股东审议。
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议案七：
2017 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
本公司 2017 年年度报告及其摘要已按中国证监会印发的《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2017 年修订)
及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的要
求 编 制 完 成 ， 具 体 内 容 详 见 2018 年 3 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案八：
前次募集资金使用情况报告
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号），公司编制了截至 2017 年 12 月 31 日的《前
次募集资金使用情况报告》，具体内容详见 2018 年 3 月 13 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
以上议案，请各位股东审议。
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议案九：
关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2018 年度审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提
议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报
告审计机构，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度
内部控制审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据
2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
以上议案，请各位股东审议。
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