证券代码：603677             证券简称：奇精机械              公告编号：2018-024



                        奇精机械股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通
知已于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 24 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》。
    公司《2018 年第一季度报告》全文详见 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）；公司《2018 年第一季度报告》正文于同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并
修改<公司章程>的议案》。
    《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-025）刊
登在 2018 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》详见 2018
年 4 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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特此公告。




                 奇精机械股份有限公司
                                董事会
                     2018 年 4 月 25 日




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