证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2018-027



                       奇精机械股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议已
于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2018 年 6 月 9 日上午
11:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》关于限制性股票
回购价格调整的相关规定，监事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回
购价格由 14.67 元/股调整为 10.34 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 6 月 12 日